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最新消息| 常州光洋軸承股份有限公司2021年度報告摘要 | 2022-05-18 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://news.sohu.com/a/542609033_115433" 原標題：常州光洋軸承股份有限公司2021年度報告摘要一、重要提示本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議■非標準審計意見提示□適用√不適用董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案□適用√不適用公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案□適用√不適用二、公司基本情況1、公司簡介■2、報告期主要業務或產品簡介（一）公司主要業務及產品公司專注于各類汽車精密零部件、高端工業裝備零部件及電子線路板、電子元器件的研發、生產與銷售。公司各類汽車精密零部件、高端工業裝備零部件產品主要包括高精度滾針軸承、圓柱滾子軸承、離合器分離軸承、圓錐滾子軸承、深溝球軸承、輪轂軸承單元、同步器中間環、同步器（齒轂、齒套、結合齒等）、行星排、薄壁型圈環類精密鍛件、空心軸、高壓共軌軸等。主要應用于汽車發動機、變速器、離合器、重卡車橋、底盤輪轂及新能源汽車電機、減速機等重要總成。公司控股公司威海世一電子有限公司主營電子線路板、電子元器件，是一家具備二十多年研發、生產經驗的行業領先的FPCB生產企業，主要終端客戶為手機、無線藍牙耳機等消費類電子廠商，配套產品主要有手機攝像頭模組、3D結構光，TWS真無線藍牙耳機，可穿戴智能B3手環等；目前也在向部分汽車行業客戶的攝像頭模組供應PCB板并不斷擴大汽車電子的業務范疇與銷售占比。（二）公司所屬行業發展變化、市場競爭格局及公司處行業地位根據中國汽車工業協會統計分析，2021年我國汽車產銷分別完成2,608.2萬輛和2,627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結束了連續3年的下降趨勢。其中乘用車產銷分別完成2,140.8萬輛和2,148.2萬輛，同比分別增長7.1%和6.5%。商用車產銷分別完成467.4萬輛和479.3萬輛，同比分別下降10.7%和6.6%。新能源汽車產銷量再創歷史新高，分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場滲透率為13.4%，同比增長8%。近年來，國家產業政策重點支持新能源汽車，作為市場產銷絕對主力的傳統燃油車的發展空間將進一步壓縮。根據中國軸承工業協會統計分析，公司所處軸承行業124家主要企業2021年完成主營業務收入1,076.01億元，同比增長19.95%；生產軸承80.32億套，軸承銷售量80.96億套，產銷率為100.8%，產量和銷量同比分別增長25.71%和24.73%。主要企業出口軸承產品銷售收入完成158.66億元，同比增長27.11%；出口軸承銷售量完成24.93億套，同比增長31.56%。作為國民經濟重要的支柱產業，汽車行業正處于轉型升級的關鍵時期，變局之下的汽車行業近年來總體保持穩定發展。從市場情況來看，乘用車在芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素影響下，2021年汽車產銷量同比依然實現增長，并結束了2018年以來連續三年的下降局面。新能源汽車全年銷售量超過350萬輛，其中純電動汽車的產銷量也均已超過了290萬輛，接近300萬輛，實現了快速增長。2021年，在國家宏觀經濟運行總體平穩恢復的背景下，汽車行業發展體現其韌性，汽車產銷同比實現增長，并結束了連續三年的下降趨勢，其穩定發展的態勢對宏觀經濟穩中向好的發展起到了重要的支撐作用。公司是國內軸承行業重點骨干制造企業、全國滾動軸承標準化委員會委員單位、汽車軸承大型專業制造企業，通過多年的發展與積累，已成為集研發、制造、銷售、服務為一體的具有國內領先水平的汽車用軸承、同步器和空心軸等高精度、高可靠性、輕量化產品的專業化研發和制造基地，公司主要產品的生產規模、主要技術經濟指標、市場占有率在國內同行名列前茅。在國內外各大整車集團及變速箱（器）、離合器、車橋、電機等主機零部件公司具有較高知名度。3、主要會計數據和財務指標（1）近三年主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據□是√否單位：元■（2）分季度主要會計數據單位：元■上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異□是√否4、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表單位：股■（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表□適用√不適用公司報告期無優先股股東持股情況。（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系■5、在年度報告批準報出日存續的債券情況□適用√不適用三、重要事項報告期內，不存在需要說明的其他重大事項。報告期內重要事項詳見公司2021年年度報告全文。常州光洋軸承股份有限公司董事長：李樹華2022年4月28日證券代碼：002708證券簡稱：光洋股份公告編號：（2022）015號常州光洋軸承股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況經常州光洋軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體董事一致同意，公司第四屆董事會第十七次會議于2022年4月28日在常州市新北區漢江路52號公司1號會議室以現場和通訊方式召開，會議應出席董事8名，實際出席董事8名。其中參加現場會議董事1名，以通訊方式參會董事7名。本次會議的召集、召開與表決程序符合法律法規的有關規定，會議合法有效。會議由董事長李樹華先生召集并主持，公司的監事和高級管理人員列席了本次會議。二、董事會會議審議情況經與會全體董事認真審議，通過了如下決議：1、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于《2021年度總經理工作報告》的議案】2、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于《2021年度董事會工作報告》的議案】詳情請見公司《2021年年度報告全文》第三節“管理層討論與分析”中的描述。公司獨立董事顧偉國先生、童盼女士、牛輝先生分別向董事會提交了《常州光洋軸承股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年度股東大會上述職。詳見公司2022年4月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。本議案需提交公司2021年度股東大會審議。3、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于《2021年度財務決算報告》及《2022年度財務預算報告》的議案】經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現營業收入162,234.22萬元，較上年同期增長13.11%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-8,123.81萬元，較上年同期下降261.32%。公司在總結2021年經營情況并充分分析2022年整體經濟形勢和行業發展趨勢的基礎上，結合公司2022年度經營目標、發展規劃及市場開拓情況，2022年銷售收入預算為同比增長并實現扭虧為盈。特別提示：上述財務預算僅為公司2022年經營計劃的前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質性承諾，也不代表公司對2022年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化等多種因素，存在較大不確定性，請投資者注意投資風險。本議案需提交公司2021年度股東大會審議。4、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于公司《2021年年度報告》及其摘要的議案】公司《2021年年度報告》全文于2022年4月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度報告》摘要同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。本議案需提交公司2021年度股東大會審議。5、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于公司2021年度利潤分配預案的議案】詳見公司2022年4月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，本議案需提交公司2021年度股東大會審議。6、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于《2021年度內部控制自我評價報告》的議案】信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對該專項報告出具了審計報告，公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見公司2022年4月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。7、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于續聘公司2022年度審計機構的議案】公司擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，續聘期一年。公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見公司2022年4月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。本議案需提交公司2021年度股東大會審議。8、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于《2022年度董事、監事薪酬方案》的議案】公司董事會薪酬與考核委員會對2022年度董事薪酬方案進行了審核，公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。本議案需提交公司2021年度股東大會審議。9、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于《2022年度高級管理人員薪酬方案》的議案】公司董事會薪酬與考核委員會對2022年度高級管理人員薪酬方案進行了審核，公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。10、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案】信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對該專項報告出具了鑒證報告，公司保薦機構中泰證券股份有限公司出具了專項核查報告，公司獨立董事發表了獨立董事意見，詳見公司2022年4月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。本議案需提交公司2021年度股東大會審議。11、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于公司2021年度關聯交易實施情況及2022年度日常關聯交易預計的議案】本議案內容涉及關聯交易事項，關聯董事程上楠先生對該議案已回避表決。公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見公司2022年4月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。12、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于向招商銀行股份有限公司常州分行申請綜合授信的議案】同意公司（借款人）向招商銀行股份有限公司常州分行申請綜合授信人民幣1億元，期限為一年，可用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、國內買方保理、商票保貼等信貸業務。授權公司董事長、法定代表人李樹華先生代表公司辦理上述信貸事宜并簽署有關合同及文件規定的所有提款、用款、轉帳、開立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。13、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于威海世一電子有限公司向威海市商業銀行股份有限公司經濟技術開發區支行申請綜合授信額度的議案】同意公司全資孫公司威海世一電子有限公司（以下簡稱“威海世一”）向威海市商業銀行股份有限公司經濟技術開發區支行申請主體綜合授信敞口額度不超過人民幣壹億元整，包含但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、電子銀行承兌匯票、貼現業務、信用證業務等；由公司向該借款事項提供連帶責任保證擔保，擔保期限為公司2021年度股東大會審議通過之日起一年內（含）。授權威海世一董事長、法定代表人李樹華先生全權辦理本次綜合授信額度業務相關事宜。14、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于2022年度公司及下屬公司間相互提供擔保額度的議案】公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見公司2022年4月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。本議案需提交公司2021年度股東大會審議。15、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案】公司董事李樹華先生、吳朝陽先生、鄭偉強先生為本次激勵計劃的激勵對象，對該議案已回避表決。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見公司2022年4月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。16、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于公司《2022年第一季度報告》的議案】《2022年第一季度報告》于2022年4月30日刊登于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。17、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過【關于召開公司2021年度股東大會的議案】詳見公司2022年4月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。三、備查文件1、公司第四屆董事會第十七次會議決議；2、獨立董事關于公司第四屆董事會第十七次會議若干事項的事前認可；3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十七次會議若干事項的獨立意見。特此公告。常州光洋軸承股份有限公司董事會2022年4月30日證券代碼：002708證券簡稱：光洋股份公告編號：（2022）026號常州光洋軸承股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。經常州光洋軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議決定，公司將于2022年5月25日（星期三）召開2021年度股東大會，現將本次股東大會有關事項公告如下：一、召開會議的基本情況1、股東大會屆次：2021年度股東大會。2、股東大會的召集人：公司董事會，公司第四屆董事會第十七次會議于2022年4月28日審議通過了《關于召開公司2021年度股東大會的議案》。3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。4、會議召開的日期、時間：現場會議召開時間為2022年5月25日（星期三）下午14:00；網絡投票時間為：2022年5月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022年5月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。5、會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東投票表決時，應選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。6、會議的股權登記日：2022年5月18日（星期三）。7、出席對象：（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于2022年5月18日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。（2）公司董事、監事和高級管理人員；（3）公司聘請的律師；（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。8、會議地點：常州市新北區漢江路52號公司二樓會議室。二、會議審議事項本次股東大會提案編碼■上述議案已經公司第四屆董事會第十七次會議審議通過及或第四屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。公司第四屆董事會獨立董事將在本次股東大會上進行年度述職。提案9為特別決議事項，需經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。上述提案將對中小投資者的表決單獨計票，并將表決結果在股東大會決議公告中單獨列示。（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）三、會議登記等事項1、登記方式：（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡和委托人身份證復印件辦理登記；（2）法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、證券賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續；（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年5月23日17:00前送達或傳真至公司，傳真登記請發送傳真后電話確認），但出席會議時需出示登記證明材料原件，不接受電話登記。2、登記時間：2022年5月23日（星期一）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。3、登記地點及授權委托書送達地點：江蘇省常州市新北區漢江路52號常州光洋軸承股份有限公司證券事業部。信函請注明“股東大會”字樣。4、會議聯系方式聯系人：沈霞聯系電話：0519-85158888傳真：0519-85150888電子郵箱：sx@nrb.com.cn聯系地址：江蘇省常州市新北區漢江路52號常州光洋軸承股份有限公司證券事業部5、本次會議為期半天，出席會議股東住宿及交通費自理。出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件（若為授權則含授權委托書原件）提前半小時到會場辦理登記手續。特別提示：鑒于當前疫情形勢的不確定性，公司鼓勵股東通過網絡投票方式參會。如確需現場參會的股東或股東代理人，請務必提前關注并遵守常州市有關疫情防控期間對國內重點地區來常人員的健康管理措施。公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求。未按登記時間提前登記、出現發熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東或股東代理人，將無法進入本次股東大會現場。四、參加網絡投票的具體操作流程在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http:wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請見附件1。五、備查文件1、公司第四屆董事會第十七次會議決議；2、公司第四屆監事會第十六次會議決議。特此公告。常州光洋軸承股份有限公司董事會2022年4月30日附件1：參加網絡投票的具體操作流程一、網絡投票的程序1、投票代碼：“362708”，投票簡稱：“光洋投票”。2、填報表決意見或選舉票數：對于非累計投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。二、通過深交所交易系統投票的程序1、投票時間：2022年5月25日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月25日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年5月25日（現場股東大會結束當日）下午3:00。2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http:wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http:wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2：授權委托書茲委托先生女士代表本公司本人出席常州光洋軸承股份有限公司2022年5月25日召開的2021年度股東大會，對會議審議的各項議案按以下意見代為行使表決權，并代為簽署本次會議需簽署的相關文件，其行使表決權的后果均由本公司本人承擔。■說明：1、本次提案為非累計投票提案，請在表決意見中“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”；2、同一議案中若出現兩個“√”，視為無效投票，對某一議案不進行選擇視為棄權；3、若委托人未對投票做明確指示，則視為代理人有權按自己的意思進行表決。委托人（簽名或蓋章）：委托人身份證號碼：委托人賬戶：委托人持股數：被委托人（簽名）：被委托人身份證號碼：受托日期：年月日本委托書有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。證券代碼：002708證券簡稱：光洋股份公告編號：（2022）016號常州光洋軸承股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、監事會會議召開情況常州光洋軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十六次會議于2022年4月28日以現場和通訊相結合的方式召開，會議應出席監事三名，實際出席監事三名。其中參加現場會議監事1名，以通訊方式參會監事2名。會議由公司監事會主席王開放先生召集和主持，公司董事及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。二、監事會會議審議情況1、會議審議通過【關于《2021年度監事會工作報告》的議案】表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案需提交公司2021年度股東大會審議。2、會議審議通過【關于《2021年度財務決算報告》及《2022年度財務預算報告》的議案】表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案需提交公司2021年度股東大會審議。3、會議審議通過【關于《2021年年度報告》及其摘要的議案】表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。經審核，監事會認為董事會編制和審核常州光洋軸承股份有限公司《2021年年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本議案需提交公司2021年度股東大會審議。4、會議審議通過【關于公司2021年度利潤分配預案的議案】表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。經審核，監事會認為：公司董事會提出的2021年度利潤分配預案是基于公司目前經營環境及未來發展戰略的需要，從公司長遠利益出發，有利于維護股東的長遠利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次利潤分配預案。本議案需提交公司2021年度股東大會審議。5、會議審議通過【關于《2021年度內部控制自我評價報告》的議案】表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執行，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。(下轉B438版）常州光洋軸承股份有限公司證券代碼：002708證券簡稱：光洋股份公告編號：（2022）017號2021年度報告摘要返回搜狐，查看更多責任編輯： 關鍵字標籤：THK軸承經銷商 Service UnavailableThe server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. 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