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最新消息| (上接D17版)上海匯通能源股份有限公司關于修訂公司章程及附件的... | 2023-03-07 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://m.epaper.zqrb.cn/html/2023-03/07/content_921554.htm" (上接D17版) 營業范圍：物業服務；房屋租賃；清潔服務；家政服務；企業管理咨詢；停車場管理服務。 股東情況：鄭州元盛企業管理有限公司持有100%股權 關聯關系：12個月內曾為公司間接控股股東控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產53,575.06萬元，凈資產13,974.22萬元，2022年實現營業收入40,535.50萬元，凈利潤321.62萬元，上述財務數據未經審計。 11.上海綠瀾工程咨詢有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：91310118MA1JNHL368 法定代表人：陳荊濤 注冊資本：100萬元 注冊地址：上海市青浦區浦倉路485號1幢2層 營業范圍：許可項目：建設工程勘察；建設工程監理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工程造價咨詢業務；工程管理服務；社會經濟咨詢服務；房地產評估；房地產咨詢；財務咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 股東情況：上海綠淮企業管理咨詢服務有限公司持有100%股權 關聯關系：間接控股股東控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產1,433.67萬元，凈資產1,289.45萬元，2022年實現營業收入764.75萬元，凈利潤191.16萬元，上述財務數據未經審計。 12.河南聯都商貿有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：91410104MA47N51659 法定代表人：楊鵬 注冊資本：100萬元 注冊地址：河南省鄭州市管城回族區賀江路36號綠都紫荊華庭和園2號樓1層108號 營業范圍：一般項目：日用百貨銷售；食品經營（僅銷售預包裝食品）；建筑材料銷售；家具銷售；家用電器銷售；家政服務；單用途商業預付卡代理銷售；新鮮水果零售；城市公園管理；圖文設計制作；廣告制作；廣告設計、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；企業形象策劃；市場營銷策劃；集中式快速充電站；充電樁銷售；居民日常生活服務；餐飲管理；金屬門窗工程施工；對外承包工程；園林綠化工程施工；市政設施管理；工程管理服務；住宅水電安裝維護服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：住宅室內裝飾裝修；現制現售飲用水；餐飲服務；各類工程建設活動；建設工程設計；建筑智能化工程施工；施工專業作業；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；建筑勞務分包（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 股東情況：河南綠都物業服務有限公司持股100% 關聯關系：間接控股股東控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產1,545.45萬元，凈資產-121.98萬元，2022年實現營業收入2,387.05萬元，凈利潤20.76萬元，上述財務數據未經審計。 13.上海綠淮企業管理咨詢服務有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：91310118MA1JM60G3K 法定代表人：趙殿華 注冊資本：2,000萬元 注冊地址：上海市虹口區塘沽路309號C室 營業范圍：一般項目：企業管理咨詢；商務信息咨詢（不含投資類咨詢）；財務咨詢；企業形象策劃；市場營銷策劃；市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗）；信息科技領域內的技術咨詢、技術服務；餐飲服務（限分支機構經營）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 股東情況：鄭州綠都地產集團股份有限公司持有100%股權 關聯關系：間接控股股東控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產13,643.78萬元，凈資產12,191.06萬元，2022年實現營業收入2,184.90萬元，凈利潤-1,622.32萬元，上述財務數據未經審計。 14.傲藍得環境科技有限公司 企業類型：其他有限責任公司 統一社會信用代碼：91410100MA3XDCNL4H 法定代表人：余禮祥 注冊資本：5,000萬元 注冊地址：鄭州經濟技術開發區宇工路88號綜合辦公樓四層 營業范圍：環保產品技術研發及技術服務、智慧管理系統的開發與應用；城市環境衛生及市容服務；從事城鄉生活垃圾的清掃、收集、運輸、處理、處置、管理；道路清掃保潔、垃圾收集、運輸；生活垃圾、餐廚垃圾、污泥、糞便、城鎮固廢的處理與處置；環境衛生管理服務；城鎮、小區保潔；物業管理服務；公園管理服務；游覽景區管理服務；普通貨運；公廁管理、保潔；河道、水域清理保潔、下水道清污；外墻清洗（高空作業除外）；管道疏通；病蟲防治服務；生活類廢舊物質的回收與利用；建筑物清潔服務；環衛工程的設計；環衛設施的建設和運營；園林綠化工程設計、施工、管理；市政公用工程的施工、養護；環保工程和技術研究；汽車及零配件銷售；車輛修理與維護；苗木花卉、專用設備銷售；二手車銷售；機械設備租賃；充電設施運營及服務。 股東情況：鄭州宇通重工有限公司持股85%，余禮祥持股15%。 關聯關系：實際控制人擔任董事的公司控制的子公司 主要財務數據：截至2021年12月31日，總資產64,424.05萬元，凈資產18,687.02萬元，2021年實現營業收入58,267.26萬元，凈利潤6,086.66萬元，上述財務數據未經審計。 15.鄭州綠基置業有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：914101005749999335 法定代表人：路向前 注冊資本：5,000萬元 注冊地址：鄭州市管城區青翠南路39號12號樓綠都瀾灣桂園物業服務中心307室 營業范圍：房地產開發；房屋租賃。 股東情況：鄭州綠都地產集團股份有限公司持股100%。 關聯關系：間接控股股東控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產88,618.66萬元，凈資產-9,740.11萬元，2022年實現營業收入4,443.62萬元，凈利潤-17,924.18萬元，上述財務數據未經審計。 16.鄭州鳳宇置業有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：91410100MA3XD13U01 法定代表人：薛榮欣 注冊資本：60,000萬元 注冊地址：鄭州市管城回族區鄭汴路42號1號樓底層營業房 營業范圍：房地產開發與經營；房屋租賃。 股東情況：宇通客車股份有限公司持股100%。 關聯關系：實際控制人擔任董事的公司控制的子公司 主要財務數據：截至2021年12月31日，總資產96,640.63萬元，凈資產25,622.58萬元，2021年實現營業收入0萬元，凈利潤-6.92萬元，上述財務數據未經審計。 17.河南朔都房地產營銷策劃有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：91410104MA9K8R797N 法定代表人：楊鵬 注冊資本：100萬元 注冊地址：河南省鄭州市管城回族區青翠路與賀江路交叉口綠都紫荊華庭雅園3號樓一層物業辦公室002號 營業范圍：一般項目：房地產咨詢；房地產經紀；房地產評估；住房租賃；非居住房地產租賃；市場營銷策劃；房屋拆遷服務；土地使用權租賃；柜臺、攤位出租；會議及展覽服務；專業設計服務；日用百貨銷售；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；家用電器銷售；日用家電零售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：住宅室內裝飾裝修。 股東情況：河南綠都物業服務有限公司持股100%。 關聯關系：12個月內曾為公司間接控股股東控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產104.52萬元，凈資產-1.08萬元，2022年實現營業收入294.77萬元，凈利潤1.21萬元，上述財務數據未經審計。 18.鄭州豐之盛置業有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：91410100MA456Q6X0C 法定代表人：路向前 注冊資本：10,000萬元 注冊地址：鄭州市二七區高鐵南路南、青銅西路西1號樓一層 營業范圍：房地產開發與經營。 股東情況：鄭州綠凱置業有限公司持股100%。 關聯關系：間接控股股東控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產29,675.40萬元，凈資產-15,350.82萬元，2022年實現營業收入19,658.04萬元，凈利潤-11,507.12萬元，上述財務數據未經審計。 19.洛陽綠淳置業有限公司 企業類型：其他有限責任公司 統一社會信用代碼：91410300MA47B29G4K 法定代表人：李蒲 注冊資本：87,628萬元 注冊地址：洛陽市洛龍區濱河南路與子美街交叉口東南角 營業范圍：房地產開發與經營（憑有效許可證經營），房屋租賃。 股東情況：鄭州綠都地產集團股份有限公司持股45%，河南梁盛置業有限公司持股40%，洛陽中弘卓越置業集團有限公司持股15%。 關聯關系：間接控股股東控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產175,758.25萬元，凈資產104,013.22萬元，2022年實現營業收入122,430.43萬元，凈利潤21,347.27萬元，上述財務數據未經審計。 20.鄭州同潤置業有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：91410100MA3X44M64X 法定代表人：薛榮欣 注冊資本：60,000萬元 注冊地址：鄭州經濟技術開發區龍美街與凌霜路交叉口東北角宇通和諧家園商業S1-116號 營業范圍：房地產開發與經營；房屋租賃。 股東情況：鄭州崇信置業有限公司持股100%。 關聯關系：實際控制人擔任董事的公司控制的子公司 主要財務數據：截至2021年12月31日，總資產190,491.74萬元，凈資產54,023.93萬元，2021年實現營業收入680.75萬元，凈利潤-3,325.05萬元，上述財務數據未經審計。 21.新鄉市綠都置業有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：914107006700669309 法定代表人：路向前 注冊資本：15,000萬元 注冊地址：新鄉市中原路塞納春天小區會所 營業范圍：房地產開發、裝飾材料、百貨銷售、房屋租賃 股東情況：鄭州綠都地產集團股份有限公司持股100%。 關聯關系：間接控股股東控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產47,513.74萬元，凈資產22,670.89萬元，2022年實現營業收入224.63萬元，凈利潤-3,483.16萬元，上述財務數據未經審計。 22.鄭州綠錦置業有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：91410100058795010G 法定代表人：路向前 注冊資本：5,000萬元 注冊地址：鄭州市管城區青翠南路39號12號樓綠都瀾灣桂園物業服務中心306室 營業范圍：房地產開發與經營；房屋租賃。 股東情況：鄭州綠都地產集團股份有限公司持股100%。 關聯關系：間接控股股東控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產255,940.09萬元，凈資產82,155.17萬元，2022年實現營業收入110,548.40萬元，凈利潤-4,186.15萬元，上述財務數據未經審計。 23.杭州綠盈置業有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：91330104MA2AY7C51K 法定代表人：路向前 注冊資本：60,000萬元 注冊地址：浙江省杭州市拱墅區祥園路99號1號樓409室 營業范圍：許可項目：房地產開發經營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：建筑材料銷售；日用百貨銷售；建筑裝飾材料銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業管理咨詢；咨詢策劃服務；貨物進出口；技術進出口；財務咨詢(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。 股東情況：鄭州綠都地產集團股份有限公司持股100%。 關聯關系：間接控股股東控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產799,072.50萬元，凈資產167,182.66萬元，2022年實現營業收入4,960.34萬元，凈利潤9,188.11萬元，上述財務數據未經審計。 24.鄭州興都置業有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：91410122MA47UD2P79 法定代表人：路向前 注冊資本：2,000萬元 注冊地址：河南省鄭州市中牟縣九州路與紫薇路交叉口西北角 營業范圍：房地產開發與經營；房地產租賃經營。 股東情況：鄭州綠都地產集團股份有限公司持股100%。 關聯關系：間接控股股東控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產37,974.41萬元，凈資產-19,478.97萬元，2022年實現營業收入60,093.14萬元，凈利潤-16,025.45萬元，上述財務數據未經審計。 25.鄭州閃象新能源科技有限公司 企業類型：其他有限責任公司 統一社會信用代碼：91410100MA9G4DWQ1K 法定代表人：位義輝 注冊資本：3,000萬元 注冊地址：鄭州高新技術產業開發區長椿路8號7號車間302室 營業范圍：許可項目：互聯網信息服務；各類工程建設活動；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：充電樁銷售；機動車充電銷售；集中式快速充電站；電動汽車充電基礎設施運營；新能源汽車電附件銷售；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；電子元器件制造；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發；停車場服務；站用加氫及儲氫設施銷售；廣告設計、代理；工程管理服務；對外承包工程；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新能源汽車換電設施銷售；軟件開發；軟件銷售。 股東情況：鄭州云杉創新與創業股權投資基金(有限公司)持股95.2381%，拉薩德宇新創實業有限公司持股4.76191%。 關聯關系：實際控制人擔任董事的公司控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產6,541.48萬元，凈資產2,237.48萬元，2022年實現營業收入6,879.98萬元，凈利潤183.84萬元，上述財務數據未經審計。 26.鄭州之鉑機電設備有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：91410100MA9EYQDW7Q 法定代表人：朱平禮 注冊資本：500萬元 注冊地址：河南省鄭州市高新區長椿路8號1號車間208室 營業范圍：機電設備安裝工程、建筑智能化工程的設計施工；制冷設備、暖通設備、通風設備、凈化設備、智能設備、自動化設備的設計、生產、銷售、安裝、售后服務及技術開發、技術咨詢、技術服務；機電設備、家用電器、五金交電的銷售；貨物或技術進出口。 股東情況：鄭州之鉑智能科技有限公司持股100%。 關聯關系：實際控制人擔任董事的公司控制的子公司 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產8,364.44萬元，凈資產3,003.12萬元，2022年實現營業收入10,061.35萬元，凈利潤259.23萬元，上述財務數據未經審計。 27.鄭州通和物業服務有限公司 企業類型：有限責任公司 統一社會信用代碼：91410104MA40QQ242A 法定代表人：趙剛 注冊資本：1,000萬元 注冊地址：鄭州市管城區十八里河宇通工業園F501號1樓 營業范圍：物業服務；房地產價格評估；房地產經紀；房地產咨詢；園林綠化工程設計、施工；餐飲企業管理咨詢；花卉種植、銷售；銷售：日用品、預包裝食品兼散裝食品、食用農產品。 股東情況：鄭州宇通客車股份有限公司持股100%。 關聯關系：實際控制人擔任董事的公司控制的子公司 主要財務數據：截至2021年12月31日，總資產1,909.52萬元，凈資產1,195.78萬元，2021年實現營業收入8,905.94萬元，凈利潤204.85萬元，上述財務數據未經審計。 履約能力分析：綜合考量各交易對方主要財務指標和經營情況，結合前期同類關聯交易的執行情況，公司董事會認為上述各交易對方均具備充分的履約能力。 三、關聯交易主要內容和定價政策 關聯交易主要內容為購買商品、提供勞務和接受勞務。關聯交易的定價遵循公平合理的原則，按照市場價或參考市場價的協議價進行交易 四、關聯交易目的和對上市公司的影響 公司與上述關聯方之間的關聯交易，能充分利用關聯方擁有的資源和優勢，發揮協同效應，促進雙方主業發展。上述關聯交易的定價遵循公平合理的原則，不存在有失公允或損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，雙方不會構成利益侵害或利益輸送。日常關聯交易屬于正常經營業務，不影響本公司獨立性，亦不會對關聯方產生依賴性。 特此公告。 上海匯通能源股份有限公司 董事會 2023年3月7日 證券代碼：600605證券簡稱：匯通能源公告編號：臨2023-013 上海匯通能源股份有限公司 關于簽署房屋租賃補充協議的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、交易概述及審議程序 為提前鎖定客戶，增強未來收益的確定性，同時增強租賃客戶經營的穩定性，實現共贏，公司擬與泰和路1005號原租戶簽署房屋租賃補充協議，在主合同期滿后進行續簽，續簽的租賃期限為2025年5月1日至2031年4月30日，其中2025年5月1日至2028年4月30日租金標準為744,185.00元月；2028年5月1日至2031年4月30日租金標準為796,277.85元月。 公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于簽署泰和路房屋租賃補充協議的議案》，該事項需提交股東大會審議。 二、交易對方的情況 企業名稱：上海宏制制冷設備有限公司（簡稱“上海宏制”） 統一社會信用代碼：91310114MA1GUA8U0F 法定代表人：萬漢玲 企業類型：有限責任公司（自然人獨資） 注冊資本：1000萬元人民幣 注冊地址：上海市寶山區泰和路1005號4幢 營業期限：2017-09-22至2027-09-21 經營范圍：一般項目:制冷設備安裝、維修（除特種設備）；從事制冷設備專業技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；機電設備、建材、計算機、軟件及輔助設備、制冷設備、日用百貨的銷售；倉儲（除危險化學品）；停車場服務。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動） 主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產1,385.85萬元，凈資產153.20萬元，2022年實現營業收入1,763.74萬元，凈利潤22.42萬元。 實際控制人：萬漢玲 上海宏制與公司之間不存在關聯關系。 三、標的物業的基本情況 公司此次出租的標的物業位于上海市泰和路1005號。標的物業產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙交付的其他情況。 四、合同主要條款 在主合同期滿后進行續簽，續簽的租賃期限為2025年5月1日至2031年4月30日，其中2025年5月1日至2028年4月30日租金標準為744,185.00元月；2028年5月1日至2031年4月30日租金標準為796,277.85元月。 五、對上市公司的影響 本次簽署房屋租賃補充協議可以提前鎖定公司客戶，增強未來收益的確定性，同時增強租賃客戶經營的穩定性，實現共贏。 該物業出租年租金收入占公司每年的營業收入比例較小，不會因履行合同而對承租人形成依賴。 六、合同履行的風險分析 1、租賃合同自雙方簽署，并經公司股東大會決議通過后生效。 2、本次簽署的租賃時間較長，存在交易對手方經營狀況發生變化或其他原因導致不能履約的風險。 敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。 特此公告。 上海匯通能源股份有限公司董事會 2023年3月7日 證券代碼：600605證券簡稱：匯通能源公告編號：臨2023-014 上海匯通能源股份有限公司 關于召開2022年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內容提示： ●股東大會召開日期：2023年3月27日 ●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 一、召開會議的基本情況 （一）股東大會類型和屆次 2022年年度股東大會 （二）股東大會召集人：董事會 （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式 （四）現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2023年3月27日14點30分 召開地點：上海市普陀區武寧路888號江蘇飯店二樓上海廳 （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自2023年3月27日 至2023年3月27日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 （六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。 （七）涉及公開征集股東投票權 無 二、會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案詳見本公司于2023年3月7日在上海證券交易所網站披露的《第十屆董事會第二十八次會議決議公告》、《第十屆監事會第二十二次會議決議公告》。 2、特別決議議案：9 3、對中小投資者單獨計票的議案：4、6、8、12、13、14 4、涉及關聯股東回避表決的議案：無 應回避表決的關聯股東名稱：無 5、涉及優先股股東參與表決的議案：無 三、股東大會投票注意事項 （一）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。 （二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 （三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。 （四）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。 （五）本所認可的其他網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。 四、會議出席對象 （一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 （二）公司董事、監事和高級管理人員。 （三）公司聘請的律師。 （四）其他人員。 五、會議登記方法 1、股東應于2023年3月24日（9:30-15:00）持股東賬戶卡、本人身份證到上海市靜安區中興路373號209室登記。代理人必須持有股東股票賬戶卡復印件、股東身份證復印件、授權委托書和代理人身份證原件。 2、外地股東可在2023年3月24日15:00之前將身份證及股票賬戶卡復印件傳真或郵寄至本公司。 六、其他事項 會期半天，與會股東交通、食宿費自理。 電話：021-62560000 傳真：021-81028507 地址：上海市靜安區中興路373號209室 聯系人：王勇 特此公告。 上海匯通能源股份有限公司董事會 2023年3月7日 附件1：授權委托書 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 附件1：授權委托書 授權委托書 上海匯通能源股份有限公司： 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東帳戶號： 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年月日 備注： 委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。 二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。 三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。 四、示例： 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下： 某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。 該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示： 證券代碼：600605證券簡稱：匯通能源公告編號：臨2023-008 上海匯通能源股份有限公司 關于使用閑置資金理財的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內容提示： ●公司及子公司擬使用自有閑置資金理財，理財時點余額不超過5億，在此額度內資金可以滾動使用。理財選擇安全性高的理財產品，包括但不限于結構簡單、本金保障程度較高的銀行理財產品和結構性存款。 ●公司與擬購買理財產品的銀行等金融機構之間不存在關聯關系，本次理財不構成關聯交易。 ●本事項已經公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過。 一、本次使用閑置資金理財的基本情況 1、投資目的 為提高公司資金使用效率，在不影響公司主營業務運營及日常資金流轉的前提下，公司及子公司擬使用自有閑置資金進行理財，增加公司收益。 2、理財額度 理財時點余額不超過5億，在此額度內資金可以滾動使用。有效期自2023年5月1日至2024年4月30日。 3、理財品種 理財選擇結構簡單、本金保障程度較高的銀行理財產品和結構性存款。 二、審議程序 本事項屬于董事會授權內事項，已經公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過。 三、公司風險管理措施 1、公司將購買安全性高的理財產品，明確理財的金額、期限、雙方的權利義務及法律責任等。 2、公司已建立健全的資金管理相關的內控制度，公司財務部門將安排相關人員對理財產品進行預估和預測，購買后及時分析和監控理財產品的投向和項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。 3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 四、對公司的影響及相關會計處理 公司及子公司使用階段性閑置資金購買理財產品，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常經營業務的資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東獲取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益。 五、獨立董事意見 經核查，在不影響正常經營及確保資金安全的情況下，公司使用階段性閑置資金購買理財產品事項風險可控，能夠提高公司的資金使用效率，不會對公司正常經營活動造成不利影響，不存在損害公司股東利益的情形。上述事項經第十屆董事會第二十八次會議審議通過，表決程序公開透明，審議程序符合法律法規及《公司章程》的有關規定。公司獨立董事一致同意本議案。 特此公告。 上海匯通能源股份有限公司董事會 2023年3月7日 證券代碼：600605證券簡稱：匯通能源公告編號：臨2023-003 上海匯通能源股份有限公司 關于會計政策變更的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內容提示： ●本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。 一、概述 2021年12月，財政部發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋15號”），涉及“對通過內部結算中心、財務公司等對母公司及成員單位資金實行集中統一管理的列報進行了規范”、“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”等內容，自2022年1月1日起施行。 2022年11月，財政部發布了《企業會計準則解釋第16號》（財會〔2022〕31號）（以下簡稱“解釋第16號”），涉及“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”等內容，自公布之日起施行。 由于上述會計準則的修訂，公司對原采用的相關會計政策進行變更。 二、變更的主要內容 1、企業不再將試運行銷售收入抵銷成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出，規定企業在計量虧損合同時，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額； 2、單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理； 3、發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理； 4、企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理。 三、對公司的影響 本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。 特此公告。 上海匯通能源股份有限公司董事會 2023年3月7日 證券代碼：600605證券簡稱：匯通能源公告編號：臨2023-004 上海匯通能源股份有限公司 第十屆董事會第二十八次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、董事會會議召開情況 上海匯通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十八次會議于2023年2月24日以郵件方式發出通知，于2023年3月6日以現場結合通訊方式召開。本次會議應參會董事7名，實際參會7名。本次會議由董事長路向前先生主持，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，會議合法有效。 二、董事會會議審議情況 會議經審議，作出如下決議： 1、審議通過《2022年度董事會工作報告》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 本議案將提交股東大會審議。 2、審議通過《2022年度總經理工作報告》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 3、審議通過《關于計提存貨跌價準備的議案》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《關于計提存貨跌價準備的公告》。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。 4、審議通過《關于2022年度高級管理人員薪酬考核的議案》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 根據公司薪酬管理政策，結合公司年度主要經營目標、重點工作完成情況，同意按照公司薪酬管理政策發放高級管理人員薪酬。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。 5、審議通過《2022年度財務決算報告》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 本議案將提交股東大會審議。 6、審議通過《2022年度利潤分配預案》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《關于2022年度利潤分配預案的公告》，本議案將提交股東大會審議。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。 7、審議通過《2022年年度報告及摘要》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》，本議案將提交股東大會審議。 8、審議通過《2022年度內部控制評價報告》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《2022年度內部控制評價報告》。 9、審議通過《董事會審計委員會2022年度履職情況報告》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《董事會審計委員會2022年度履職情況報告》。 10、審議通過《關于支付2022年度審計費用并續聘審計機構的議案》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《關于續聘會計師事務所的公告》，本議案將提交股東大會審議。公司獨立董事對上述議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。 11、審議通過《關于2023年度投資計劃的議案》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 董事會提請股東大會授權公司經營管理層在30億元額度內開展房地產直接投資（含股權及債權方式），本議案將提交股東大會審議。 12、審議通過《關于使用閑置資金理財的議案》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《關于使用閑置資金理財的公告》。 公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。 13、審議通過《關于為購房客戶提供階段性擔保的議案》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《關于為購房客戶提供階段性擔保的公告》，本議案將提交股東大會審議。公司獨立董事對上述議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。 14、審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》 表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。 本議案所涉及關聯董事路向前先生、趙殿華先生、趙永先生回避表決，經非關聯董事表決通過。詳見公司同日披露的《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》。公司獨立董事對上述議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。 15、審議通過《關于修訂公司章程及附件的議案》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《關于修訂公司章程及附件的公告》，本議案將提交股東大會審議。 16、審議通過《關于修訂并制定公司制度的議案》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《對外投資管理制度（2023年3月修訂）》《關聯交易制度（2023年3月修訂）》《對外擔保管理制度（2023年3月修訂）》《信息披露管理制度》《投資者關系工作制度》，其中《對外投資管理制度（2023年3月修訂）》《關聯交易制度（2023年3月修訂）》《對外擔保管理制度（2023年3月修訂）》的修訂將提交股東大會審議。 17、審議通過《關于董事會換屆的議案》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 公司第十屆董事會任期即將屆滿，提名路向前先生、趙殿華先生、趙永先生和文賢勇先生為非獨立董事候選人，提名朱永明先生、趙虎林先生、余黎峰女士為獨立董事候選人。本議案將提交股東大會審議。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。 18、審議通過《關于簽署泰和路房屋租賃補充協議的議案》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《關于簽署泰和路房屋租賃補充協議的公告》。本議案將提交股東大會審議。 19、審議通過《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。 定于2023年3月27日召開公司2022年年度股東大會，詳見公司同日披露的《關于召開公司2022年年度股東大會的通知》。 特此公告。 上海匯通能源股份有限公司 董事會 2023年3月7日 附件：董事候選人簡歷 路向前，男，1976年出生，本科學歷，曾任宇通客車股份有限公司試制車間主任助理、成本中心主任助理、技改辦公室主任，鄭州綠都地產集團股份有限公司行政人力資源中心總經理、鄭州分公司總經理、鄭州事業部總裁等職務。現任公司董事長。 趙殿華，男，1963年出生，本科學歷，曾任鄭州綠都置業有限公司總經理，鄭州綠都地產集團有限公司董事長、執行董事，鄭州綠都地產集團股份有限公司項目總經理、常務副總經理、顧問，鄭州優正機動車檢測服務有限公司副總經理。現任鄭州綠都地產集團股份有限公司董事長、總經理，公司董事。 趙永，男，1979年出生，本科學歷，曾任鄭州宇通集團有限公司財務管理部經理助理，鄭州精益達汽車零部件有限公司財務負責人兼董事會秘書，宇通客車股份有限公司董事會辦公室副主任，鄭州宇通集團有限公司財務管理部部長，安和融資租賃有限公司監事、風險管理部經理。現任公司董事、總經理、財務負責人。 文賢勇，男，1979年出生，本科學歷，曾任河南綠都物業服務有限公司財務經理，綠都地產許昌、新鄉等分公司財務經理、開封項目總、鄭州事業部財務負責人、投資專業總監。現任鄭州綠都商業管理有限公司總經理，公司董事。 朱永明，男，1963年出生，博士研究生學歷，二級教授，曾任鄭州工業大學會計教研室主任，鄭州大學管理工程系綜合部主任、管理工程系教學秘書、管理工程系副主任，鄭州大學管理學院院長，同力水泥、宇通客車、通達股份獨立董事。現任鄭州大學管理學院書記、博士生導師，鄭州大學EWTO學院執行院長，河南電子商務與物流協同發展研究院院長，河南省“一帶一路”跨境電商與多式聯運協同技術工程研究中心主任。 趙虎林，男，1965年出生，碩士研究生學歷，一級律師，河南仟問律師事務所合伙人、管委會主任，中華全國律師協會理事，河南省律師協會常務理事兼發展戰略委員會主任，鄭州市律師協會會長，中國人民大學河南校友會副會長兼法學分會會長，鄭州仲裁委員會委員及專家咨詢委員會委員，鄭州航空港經濟綜合試驗區人民法院第一屆專家咨詢委員會委員，河南省法學會民商法研究會、經濟法研究會、律師學研究會、房地產法學研究會、公證法學研究會理事，洛陽玻璃股份有限公司、河南黃河旋風股份有限公司、河南省交通規劃設計研究院股份有限公司獨立董事，公司獨立董事。 余黎峰，女，1973年出生，管理學企業管理專業財務管理方向博士研究生學歷、學位，中原工學院會計系副教授，碩士研究生導師，河南省會計領軍人才。目前兼任北京興華會計師事務所河南分所技術顧問，北京金凱偉業咨詢有限公司河南分公司技術顧問。 證券代碼：600605證券簡稱：匯通能源公告編號：臨2023-005 上海匯通能源股份有限公司 第十屆監事會第二十二次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、監事會會議召開情況 上海匯通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第二十二次會議于2023年2月24日以郵件方式發出通知，于2023年3月6日以現場結合通訊方式召開。本次會議應參會監事3名，實際參會3名。本次會議由監事會主席周擁軍先生主持，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《監事會議事規則》的規定，會議合法有效。 會議經審議，作出如下決議： 1、審議通過《2022年度監事會工作報告》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 本議案將提交股東大會審議。 2、審議通過《2022年度總經理工作報告》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 3、審議通過《關于計提存貨跌價準備的議案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《關于計提存貨跌價準備的公告》。 公司本次計提資產減值準備的決議程序合法合規，計提依據充分，符合《企業會計準則》的有關規定，符合公司實際情況，計提后能公允地反映公司資產狀況，同意本次計提存貨跌價準備事項。 4、審議通過《關于2022年度高級管理人員薪酬考核的議案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 根據公司薪酬管理政策，結合公司年度主要經營目標、重點工作完成情況，同意按照公司薪酬管理政策發放高級管理人員薪酬。 5、審議通過《2022年度財務決算報告》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 6、審議通過《2022年度利潤分配預案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《關于2022年度利潤分配預案的公告》。 7、審議通過《2022年年度報告及摘要》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。 在全面了解和審核公司2022年年度報告后，我們認為：公司嚴格按照股份公司財務制度規范運作，公司2022年年度報告公允地反映了公司2022年度的財務狀況和經營成果；公司董事會的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定；我們保證公司2022年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 8、審議通過《2022年度內部控制評價報告》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《2022年度內部控制評價報告》。 9、審議通過《關于為購房客戶提供階段性擔保的議案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《關于為購房客戶提供階段性擔保的公告》。 10、審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》。 11、審議通過《關于修訂公司章程及附件的議案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 詳見公司同日披露的《關于修訂公司章程及附件的公告》。 12、審議通過《關于監事會換屆的議案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 公司第十屆監事會任期即將屆滿，提名周擁軍先生、王守崗先生為非職工監事候選人。本議案將提交股東大會審議。 特此公告。 上海匯通能源股份有限公司監事會 2023年3月7日 附件：監事候選人簡歷 周擁軍，男，1972年出生，本科學歷，曾任鄭州科林車用空調有限公司財務經理、鄭州精益達汽車零部件有限公司財務經理助理、宇通客車股份有限公司監事、鄭州綠都地產集團財務總監、宇通客車股份有限公司技改財務經理等職務。現任鄭州綠都地產集團股份有限公司內控監察室總監，公司監事。 王守崗，男，1982年出生，本科學歷，曾任安陽鋼鐵股份有限公司成本會計、安陽鋼鐵集團有限責任公司審計師、鄭州宇通集團有限公司審計主管等職務。現任江蘇顥豐建筑工程有限公司財務負責人，公司監事。 證券代碼：600605證券簡稱：匯通能源公告編號：臨2023-007 上海匯通能源股份有限公司 關于計提存貨跌價準備的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內容提示： ●本次計存貨跌價準備，將影響上海匯通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度歸屬于母公司凈利潤1,333.27萬元。 一、計提存貨跌價準備情況概述 為客觀反映公司財務狀況和資產價值，公司按照《企業會計準則》和公司會計政策等相關規定，對存貨項目的可變現凈值進行了分析和評估，經測試，公司認為存貨存在一定的跌價跡象，基于謹慎性原則，公司對存在跌價跡象的存貨計提跌價準備。 二、計提存貨跌價準備的情況具體說明 公司在2022年末對存貨全面梳理的基礎上，按照預計可變現凈值低于其成本的差額，對房地產項目計提存貨跌價準備。根據《上海匯通能源股份有限公司編制財務報告擬對所涉及的南昌錦都置業有限公司存貨可變現凈值評估項目資產評估報告》（中聯豫評報字【2023】009號）的評估結果，廣州路項目應計提存貨跌價準備1,568.56萬元。 三、本次計提存貨跌價準備對公司的影響 本次計提存貨跌價準備，將影響上海匯通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度歸屬于母公司凈利潤1,333.27萬元。 四、本次計提存貨跌價準備的審議程序 公司第十屆董事會審計委員會2023年第一次會議審議通過了《關于計提存貨跌價準備的議案》，并同意提交公司董事會審議。 公司第十屆董事會第二十八次會議和公司第十屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于計提存貨跌價準備的議案》。 公司獨立董事發表意見：公司基于謹慎性原則，對存在跌價跡象的存貨計提跌價準備，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，計提存貨跌價準備后，能夠更加客觀地反映公司的財務狀況和資產價值，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，同意本次計提存貨跌價準備事項。 公司監事會認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法合規，計提依據充分，符合《企業會計準則》的有關規定，符合公司實際情況，計提后能公允地反映公司資產狀況，同意本次計提存貨跌價準備事項。 特此公告。 上海匯通能源股份有限公司董事會 2023年3月7日 證券代碼：600605證券簡稱：匯通能源公告編號：臨2023-009 上海匯通能源股份有限公司 關于續聘會計師事務所的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內容提示： ●擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙） 一、擬聘任會計師事務所的基本情況 （一）機構信息 1、基本信息 機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業） 注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101 2、人員信息 首席合伙人：梁春 截至2022年末合伙人數量：272人 截至2022年末注冊會計師人數：1,603人；其中，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：1,000人 3、業務規模 2021年度業務收入：309,837.89萬元 2021年度審計業務收入：275,105.65萬元 2021年度證券業務收入：123,612.01萬元 2021年度上市公司年報審計情況：449家上市公司年報審計客戶；收費總額50,968.97萬元；涉及的主要行業包括：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建筑業；本公司同行業上市公司審計客戶家數：20家。 4、投資者保護能力 已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。 5、誠信記錄 大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監督管理措施27次、自律監管措施1次、紀律處分1次；82名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監督管理措施39次、自律監管措施3次、紀律處分2次。 （二）項目成員信息 1、人員信息 項目合伙人：姓名黃志剛，2008年5月成為注冊會計師，2004年11月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2021年10月開始在大華執業，2021年11月開始為本公司提供審計服務，近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過10家次。 簽字注冊會計師：姓名朱紅輝，2020年8月成為注冊會計師，2017年11月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2017年11月開始在大華所執業，2022年11月開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司和掛牌公司審計報告數量為4家。 項目質量控制復核人：姓名叢存，2010年6月成為注冊會計師，2008年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2019年11月開始在大華執業，2020年12月開始從事復核工作，近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過10家次。 2、獨立性和誠信記錄情況 大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。 （三）審計收費 本期財務報告審計費用45.00萬元（含稅），內控審計費用25.00萬元（含稅），合計人民幣70.00萬元（含稅），系按照大華所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。 上期財務報告審計及內控審計費用合計70.00萬元，本期財務報告審計及內控審計費用與上期相同。 二、擬續聘會計師事務所履行的程序 （一）審計委員會的履職情況 公司董事會審計委員會已對大華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，大華會計師事務所（特殊普通合伙）在從事證券業務資格等方面均符合中國證監會的有關規定，在為公司提供2022年財務報告及內部控制審計服務工作中，獨立、客觀、公正、及時地完成了與公司約定的各項審計業務。為保證公司審計工作的穩定性和延續性，公司董事會審計委員會同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。 （二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見 公司獨立董事對續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）事宜發表了同意的事前認可意見及獨立意見，對其專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況及獨立性表示認可，獨立意見如下： 鑒于大華會計師事務所（特殊普通合伙）在2022年度財務報告審計及內部控制審計過程中，恪守職責,遵循獨立、客觀、公正的執業準則，按照本年度審計計劃完成審計工作，如期出具了公司2022年度財務報告審計意見和內部控制審計意見，公司擬支付2022年度財務報告審計費用和內部控制審計費用。 為保持公司審計工作的連續性和穩定性，公司董事會審計委員會提議在原審計服務協議到期后，續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年財務報告及內部控制審計機構，聘期一年。 我們同意本議案并同意將本議案相關文件提交股東大會審議。 （三）董事會的審議和表決情況 公司第十屆董事會第二十八次會議以同意7票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于支付2022年度審計費用并續聘審計機構的議案》，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年財務報告及內部控制審計機構，聘期一年。 （四）生效日期 本次續聘會計師事務所事宜尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自公司2022年年度股東大會審議通過之日起生效。 特此公告。 上海匯通能源股份有限公司 董事會 2023年3月7日 證券代碼：600605證券簡稱：匯通能源公告編號：臨2023-010 上海匯通能源股份有限公司 關于為購房客戶提供階段性擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內容提示： ●被擔保人：購買公司南昌廣州路項目商品房的按揭貸款客戶。 ●對外擔保逾期情況：無逾期對外擔保情況。 一、擔保情況概述 （一）擔保基本情況 根據銀行住房貸款政策和房地產行業的商業慣例，為促進公司南昌廣州路項目的銷售，加快資金回籠速度，上海匯通能源股份有限公司（以下簡稱“公司）子公司南昌錦都置業有限公司（以下簡稱“南昌錦都”）擬為購買公司商品房的按揭貸款客戶提供階段性擔保，擔保余額不超過10億元。擔保期限自購房人與銀行簽訂的借款合同生效之日起，至購房人取得不動產權證，并辦妥抵押登記手續之日止。 （二）本次擔保事項履行的內部決策程序 2023年3月6日，公司第十屆董事會第二十八次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于為購房客戶提供階段性擔保的議案》。本擔保事項需提交股東大會審議，提請股東大會授權公司董事長或董事長指定人員在上述擔保額度內辦理擔保相關手續，并簽署相關法律文件。 （三）擔保預計基本情況 擔保余額不超過人民幣10億元。 二、被擔保人基本情況 被擔保人為購買公司南昌廣州路項目商品房的按揭貸款客戶。 三、擔保協議的主要內容 （一）擔保方式：連帶責任保證擔保。 （二）擔保期限：自購房人與銀行簽訂的借款合同生效之日起，至購房人取得不動產權證，并辦妥以借款人為抵押權人的抵押登記手續之日止。 （三）其他具體內容以與銀行簽訂的擔保合同為準。 四、擔保的必要性和合理性 為合格的按揭貸款客戶提供階段性擔保，符合房地產開發項目的商業慣例，有利于加快相關開發項目銷售和資金回籠速度，推動相關項目開發建設。 五、董事會意見 2023年3月6日，公司第十屆董事會第二十八次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于為購房客戶提供階段性擔保的議案》。 公司獨立董事發表了事前認可意見和以下獨立意見：為促進公司南昌廣州路項目的銷售，加快資金回籠速度，南昌錦都置業有限公司（以下簡稱“南昌錦都”）與按揭貸款合作銀行或住房公積金中心簽署合作協議，由貸款人向購買上述預售商品房的購房人提供按揭貸款。按照銀行和公積金的政策和房地產行業的商業慣例，同意公司為購房人提供階段性連帶責任保證擔保，擔保余額不超過人民幣10億元。擔保期限自購房人與貸款銀行簽訂的借款合同生效之日起，至購房人取得不動產權證，并辦妥以貸款銀行為抵押權人的抵押登記手續之日止。我們同意董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長指定人員在上述擔保額度內辦理擔保相關手續，并簽署相關法律文件。 六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至2022年12月31日，公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保的余額為3.86億元，不存在逾期對外擔保情況 特此公告。 上海匯通能源股份有限公司 董事會 2023年3月7日 關鍵字標籤：租辦公室 |
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